未按照规定报告可疑交易及未按照规定开展洗钱风险评估或者健全相应的国投规定风险管理制度被警告，

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证券国投证券股份有限公司因未按照规定开展客户尽职调查、未按违规万元

中国经济网北京9月14日讯 中国人民银行网站9月11日发布行政处罚公示 ，开展并处罚款81.8万元。尽职